Etichetă: spalare de bani

Noi percheziții la Cluj și în alte patru județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. În cadrul ...

Un angajat al unei bănci a „spălat” 800.000 de lei obținuți din infracțiuni informatice, prin două firme din Cluj. Percheziții ...

Polițiști BCCO din Alba Iulia au participat marți, alături de colegi din alte opt județe, la 157 de percheziții derulate ...

Omul de afaceri din Câmpia Turzii, Valer Turcu ”Velu” (VEL TRANS), a fost condamnat la 6 ani și 6 luni ...

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Cluj au depistat un cetăţean italian, în vârstă de 69 de ani, urmărit internaţional, pentru ...

Fostul director al Companiei de Salubritate Câmpia Turzii SA, Ioan Lucian Șandru, a fost achitat de Curtea de Apel Cluj ...

Documente contabile, tehnică de calcul, ştampile şi carduri bancare au fost ridicate, în urma celor 14 percheziţii efectuate la persoane ...

14 percheziţii se desfăşoară, în această dimineaţă,  pe raza judeţelor Cluj şi Bistriţa-Năsăud, la persoane bănuite de comiterea mai multor ...

Doi bărbaţi au fost reţinuţi de poliţişti, pentru 24 de ore, în urma a 12 percheziţii efectuate la persoane bănuite ...