Tribunalul Cluj a admis rechizitoriul împotriva fostului consilier județean Florinel Cuc! Începe judecata!

Fostul consilier județean PSD din Câmpia Turzii, Florinel Cuc, va fi judecat de Tribunalul Cluj într-un dosar penal care vizează acuzații de evaziune fiscală și spălare de bani. În cursul zilei de ieri, instanța a constatat legalitatea sesizării instanței prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, după ce inculpații au depus diverse contestații împotriva acestuia, pentru a nu fi acceptat la judecată.

”În baza art. 345 alin.1 şi 2 C.pr.pen. respinge cererile şi excepţiile cu privire la legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală invocate de inculpaţii Bara Andreia Gabriela (Cuc), Girgiu Anamaria Sonamita., Cuc Traian Florinel şi Cuc Daniela Cristina, prin apărători aleşi. În temeiul art.346 alin.2 C.pr.pen. constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, emis la data de 28.12.2017 în dosarul de urmărire penală nr.309/P/2013, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală”, menționează instanța, în Încheierea finală din camera preliminară  nr. 9/23.01.2019. Împotriva acestei decizii se poate depune contestație, în termen de 3 zile.

Admiterea sau nu a rechizitoriului s-a judecat din aprilie 2018, existând 8 termene înainte de cel în care instanța s-a pronunțat. În dosar mai există două nume, în calitate de inculpați, dar se pare că aceștia nu au depus contestații împotriva rechizitoriului: Tothăzan Doru-Lucian și Rusu Marieta Corina (fostă Pasc).

Ce acuzații se aduc inculpaților:

Bara Andreia Gabriela (Cuc) – pentru comiterea infracţiunilor de: evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (2 acte materiale) (SC DAMAS CONSTRUCT INSTAL SRL Viişoara – SC TIANHAN CONSTRUCŢII SRL Amati), cu aplicarea art.5 N.C.penal (pct. A din rechizitoriu) şi complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.26 Codul penal din 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 (22 de acte materiale) şi art.5 din N.C.penal (cu referire la tranzacţiile comerciale pretins derulate de SC DAMAS CONSTRUCT INSTAL SRL Viişoara cu SC GENTILIA CONSTRUCT SRL Câmpia Turzii, pct. C4 din rechizitoriu), totul cu aplicarea art.33 lit.a C.penal din 1969 şi art.5 N.C.penal; 

Giurgiu Anamaria Sanomita – pentru comiterea infracţiunilor de: complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.26 Codul penal din 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (2 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC TIANHAN CONSTRUCŢII SRL Amati – SC DAMAS CONSTRUCT INSTAL SRL – pct. A din rechizitoriu), spălare de bani, prev. şi ped. de art.29 alin.1 lit.a şi c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (7 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC TIANHAN CONSTRUCŢII SRL Amati – SC DAMAS CONSTRUCT INSTAL SRL – pct. A din rechizitoriu), evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (3 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC DYNAMIC LOGISTICS CENTER SRL – SC HOTDECOR C&C SRL şi SC BOR&NEM IMPACT SRL – pct. B din rechizitoriu), spălare de bani, prev. şi ped. de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (3 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC DYNAMIC LOGISTICS CENTER SRL – SC HOTDECOR C&C SRL şi SC BOR&NEM IMPACT SRL – pct. B din rechizitoriu), complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.26 Codul penal din 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (16 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC TIANHAN CONSTRUCŢII SRL – SC GENTILIA CONSTRUCT SRL – pct. C1 din rechizitoriu), spălare de bani, prev. şi ped. de art.29 alin.1 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (63 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC TIANHAN CONSTRUCŢII SRL – SC GENTILIA CONSTRUCT SRL, pct. C1 din rechizitoriu), complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.26 Codul penal din 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (14 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC DYNAMIC LOGISTICS CENTER SRL – SC GENTILIA CONSTRUCT SRL – pct. C3 din rechizitoriu), spălare de bani, prev. şi ped. de art.29 alin.1 lit.a şi c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (16 acte materiale) şi art.5 din N.C.penal (SC DYNAMIC LOGISTICS CENTER SRL – SC GENTILIA CONSTRUCT SRL – pct. C3 din rechizitoriu) şi spălare de bani, prev. şi ped. de art.29 alin.1 lit.a şi c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (87 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC DAMAS CONSTRUCT INSTAL SRL – SC GENTILIA CONSTRUCT SRL Câmpia Turzii – pct. C4 din rechizitoriu), totul cu aplicarea art.33 lit.a Codul penal din 1969 şi art.5 N.C.penal;

Cuc Traian Florinel – pentru comiterea infracţiunilor de: evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969, art.5 N.C.penal (2 acte materiale) (SC DAMAS CONSTRUCT INSTAL SRL Viişoara – SC TIANHAN CONSTRUCŢII SRL Amati, pct. A din rechizitoriu), spălare de bani, prev. şi ped. de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 şi art.5 N.C.penal (8 acte materiale) (SC DAMAS CONSTRUCT INSTAL SRL – SC TIANHAN CONSTRUCŢII Amati şi SC HOTDECOR C&C SRL, pct. A din rechizitoriu), evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (3 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC DYNAMIC LOGISTICS CENTER SRL – SC HOTDECOR C&C SRL şi SC BOR&NEM IMPACT SRL, pct. B din rechizitoriu), spălare de bani, prev. şi ped. de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (3 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC DYNAMIC LOGISTICS CENTER SRL – SC HOTDECOR C&C SRL şi SC BOR&NEM IMPACT SRL, pct. B din rechizitoriu), evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (118 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC GENTILIA CONSTRUCT SRL Câmpia Turzii – SC TIANHAN CONSTRUCŢII SRL Amati, SC AMA ROM SRL, SC DYNAMIC LOGISTICS CENTER SRL, SC DAMAS CONSTRUCT INSTAL SRL, SC BOR&NEM IMPACT SRL, SC RNG CONSTRUCT SRL, SC BORG CORP SRL şi SC BOBIQ SRL Cluj-Napoca – pct. C din rechizitoriu) şi spălare de bani, prev. şi ped. de art.29 alin.1 lit.a şi c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (254 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC GENTILIA CONSTRUCT SRL pe relaţia cu cei opt pretinşi furnizori – pct. C din rechizitoriu), totul cu aplicarea art.33 lit.a Codul penal din 1969 şi art.5 N.C.penal;

Cuc Daniela Cristina – pentru comiterea infracţiunii de: evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (49 de acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC GENTILIA CONSTRUCT SRL – SC TIANHAN CONSTRUCŢII SRL, SC AMA ROM SRL, SC DYNAMIC LOGISTICS CENTER SRL şi SC DAMAS CONSTRUCT INSTAL SRL – pct. C1, C2, C3 şi C4 din rechizitoriu);

Tothăzan Doru Lucian – pentru comiterea infracţiunilor de: spălare de bani, prev. şi ped. de art.29 alin.1 lit.c din Legea nr.656/2002 (un act material) (SC HOTDECOR C&C SRL – SC DAMAS CONSTRUCT INSTAL SRL Viişoara – pct. A din rechizitoriu), complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.26 Codul penal din 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (un act material), cu aplicarea art.5 N.C.penal (SC HOTDECOR C&C SRL – SC DYNAMIC LOGISTICS CENTER SRL – pct. B din rechizitoriu), spălare de bani, prev. şi ped. de art.29 alin.1 lit.c din Legea nr.656/2002 (un act material), cu aplicarea art.5 N.C.penal (SC HOTDECOR C & C SRL – SC DYNAMIC LOGISTICS CENTER SRL – pct. B din rechizitoriu), complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.26 Codul penal din 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (2 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC BOR&NEM IMPACT SRL – SC DYNAMIC LOGISTICS CENTER SRL – pct. B din rechizitoriu), spălare de bani, prev. şi ped. de art.29 alin.1 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (2 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC BOR&NEM IMPACT SRL – SC DYNAMIC LOGISTICS CENTER SRL – pct. B din rechizitoriu), complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.26 Codul penal din 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (6 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC AMA ROM SRL – SC GENTILIA CONSTRUCT SRL – pct. C2 din rechizitoriu), spălare de bani, prev. şi ped. de art.29 alin.1 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (4 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC AMA ROM SRL – SC GENTILIA CONSTRUCT SRL -pct. C2 din rechizitoriu), complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.26 Codul penal din 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (25 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC BOR&NEM IMPACT SRL – SC GENTILIA CONSTRUCT SRL – pct. C5 din rechizitoriu), spălare de bani, prev. şi ped. de art.29 alin.1 lit.a şi c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (38 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC BOR&NEM IMPACT SRL – SC GENTILIA CONSTRUCT SRL – pct. C5 din rechizitoriu), complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.26 Codul penal din 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (17 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC RNG CONSTRUCT SRL – SC GENTILIA CONSTRUCT SRL – pct. C6 din rechizitoriu), spălare de bani, prev. şi ped. de art.29 alin.1 lit.a şi c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (37 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC RNG CONSTRUCT SRL – SC GENTILIA CONSTRUCT SRL – pct. C6 din rechizitoriu), complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.26 Codul penal din 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (6 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC BORG CORP SRL – SC GENTILIA CONSTRUCT SRL – pct. C7 din rechizitoriu) şi spălare de bani, prev. şi ped. de art.29 alin.1 lit.c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (5 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC BORG CORP SRL – SC GENTILIA CONSTRUCT SRL – pct. C7 din rechizitoriu), totul cu aplicarea art.33 lit.a Codul penal din 1969 şi art.5 N.C.penal;

Rusu Marieta Corina (fostă Pasc) – pentru comiterea infracţiunilor de: complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.26 Codul penal din 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (4 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC BOBIQ SRL- SC GENTILIA CONSTRUCT SRL – pct. C8 din rechizitoriu) şi spălare de bani, prev. şi ped. de art.29 alin.1 lit.a şi c din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Codul penal din 1969 (4 acte materiale) şi art.5 N.C.penal (SC BOBIQ SRL – SC GENTILIA CONSTRUCT SRL, pct. C8 din rechizitoriu), totul cu aplicarea art.33 lit.a Codul penal din 1969 şi art.5 N.C.penal.