Primul termen la recursul efectuat de Administraţia Financiară Turda, în dosarul penal de evaziune fiscală în care e implicată Lia Durlan, managerul săptămânalului local Ziarul 21, a fost stabilit pentru data de 18 octombrie 2011, la Curtea de Apel Cluj.
La Judecătoria Turda, Lia Durlan a fost obligată să plătească doar o amendă penală de 700 de lei, deşi a fost acuzată de o evaziune fiscală de miliarde de lei vechi!
Dosarul instrumentat de procurorii turdeni, cu probe evidente privind faptele de evaziune fiscală săvârşite de Lia Durlan, managerul publicaţiei Ziarul 21, s-a „fâsâit” la Judecătoria Turda, după 15 termene de judecată şi o speţă cercetată şi judecată din anul 2006!
„Constată că inculpata a achitat prejudiciul cauzat bugetului de stat (în cuantum de 16.907,02 lei stabilit prin expertiza contabilă judiciară. In baza art. 192 alin. 1 pct. 2 lit. a C.pr.pen., obliga inculpata la plata in favoarea statului a sumei de 1.200 ei reprezentand cheltuieli judiciare”, a apreciat instanţa.
Concluzia este surprinzătoare, în condiţiile în care la dosar erau probe care făceau referire la o evaziune fiscală de miliarde de lei şi va rămâne un mister motivul pentru care un act de evaziune fiscală (grav, după cum se vede mai jos, că existau probe la dosar) a fost sancţionat în cele din urmă cu… o amendă administrativă de 700 de lei!
Acuzată de o evaziune fiscală de peste 9,3 miliarde lei vechi!
Dosarul penal de evaziune fiscală este cel mai „gros” dosar pe care l-a avut Lia Durlan până acum. Cei de la Finanţe s-au constituit parte civilă pentru suma de 930.238 lei. Adică, peste 9,3 miliarde de lei vechi!
În calitate de asociat şi administrator al societăţii Optima Press SRL, editorul săptămânalului Ziarul 21, Lia Durlan a fost depistată de către organele de control ale Gărzii Financiare (GF) că a folosit o contabilitate dublă, având încasări pe facturi emise care nu se regăseau în contabilitatea societăţii. Astfel, în perioada controlată (decembrie 2004 – mai 2007), inspectorii GF au descoperit faptul că Lia Durlan s-a folosit de 1.350 facturi, dintre care doar 885 au fost înregistrate în contabilitatea firmei, rezultând o diferenţă de 465 de facturi.
În urma unor controale încrucişate, GF a găsit 126 de facturi, la diverşi clienţi, în valoare totală de 518.280 lei, bani care nu erau înregistraţi în contabilitatea firmei. În plus, s-au emis şi facturi cu acelaşi număr de înregistrare, în contabilitate înregistrându-se factura mai mică, în timp ce factura mai mare rămânea neînregsitrată, pentru a se plăti impozite mai mici la bugetul de stat. Valoarea totală a facturilor fiscale cu aceeaşi serie şi număr, care s-au găsit la diverse societăţi şi care nu au fost înregistrate în contabilitatea firmei Liei Durlan, se ridică la 135.250 lei.
În concluzie, pentru facturile descoperite de GF suma totală care nu se regăsea în contabilitate era de 653.530 lei. Însă, au rămas 339 de facturi negăsite! Motiv pentru care cei de la GF au estimat un prejudiciu bazat pe media facturilor emise şi descoperite, ajungând la suma totală considerată a fi un prejudiciu la bugetul de stat.
