Astăzi au loc peste 140 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară, inclusiv la Cluj într-un dosar penal de evaziune fiscală și înșelăciune.
Perchezițiile se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș și au loc în județele Mureș, Brașov, Covasna, Argeș, Alba, Bistrița-Năsăud, București, Buzău, Cluj, Harghita, Ilfov, Olt, Timiș și Tulcea.
„În fapt, în perioada 2016- prezent, o persoană bănuită de comiterea faptelor, având calitatea de administrator faptic a 6 societăți comerciale, ar fi desfășurat relații comerciale, fără evidențierea acestora în contabilitate. De asemenea, pentru obținerea unor beneficii fiscale, ar fi înregistrat facturi fiscale, fără conținut real. Cu sprijinul unui funcționar de la bancă, ar fi fost obținute credite bancare, fără respectarea reglementărilor în vigoare. Ulterior, banii obținuți ar fi fost folosiți atât în cadrul societăților, cât și în scop personal de către persoanele bănuite a fi implicate în activitatea infracțională”, se arată într-un comunicat al IGPR.
În urma perchezițiilor, vor fi puse în executare 15 mandate de aducere.
Suportul de specialitate este asigurat de „mascații” de la Direcția Operațiuni Speciale a Poliției Române.
Descoperă mai multe la TurdaNews
Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.
