Polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii DIICOT Caraș-Severin au efectuat 77 de percheziţii în 20 de judeţe, pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în evaziune fiscală și spălare de bani.
Descinderile vizează un dosar penal care are ca obiect un grup infracţional organizat constituit în județul Caraș-Severin, specializat în evaziune fiscală și spalare de bani, în domeniul societăţilor comerciale cu obiect de activitate în domeniul pazei şi protecţiei de bunuri şi persoane. Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat de aceasta este în sumă de aproximativ 25 de milioane de lei.
În urma percheziţiilor au fost puse în aplicare 32 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri și dispunerea măsurilor legale. Reprezentanţii IGPR precizează că în total sunt cercetate 55 de persoane fizice si juridice, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.
Din cercetări a reieșit că grupul a acţionat pe trei paliere, fiecare membru având un rol prestabilit. Liderul grupării ar fi condus „din umbră” întreaga activitate infracţională, cu ajutorul unor persoane apropiate, care ar fi avut sarcina să monitorizeze punerea în aplicare a dispozițiilor acestuia.
Descinderile au fost desfăşurate cu ajutorul polițiștilor din cadrul structurilor de combatere a criminalităţii organizate din Timișoara, București, Pitești, Ialomița, Cluj-Napoca, Constanța, Alba Iulia, Iași, Craiova, Suceava, Arad, Valcea, Ialomița, Ilfov, Maramureș, Hunedoara, Sibiu, Mehedinți și Olt și de la Inspectoratul de Politie Judeţean Caraş-Severin, precum și specialiști din cadrul Direcției Generale Anticorupție și jandarmi.
Descoperă mai multe la TurdaNews
Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.
