fbpx

pmp 1300x300

PNL1300x300pxTrio

asacons montatorprefabricate

alde banner 728x90 06

diego banner mai2019

Scrie un comentariu

Poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, Serviciul pentru Investigarea Fraudelor, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, au reţinut pentru 24 de ore patru persoane suspectate de săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în urma unor descinderi efectuate pe raza judeţelor Cluj şi Iaşi.

În fapt, în perioada 2012-2013, cei patru bărbaţi cu vârste cuprinse între 26 şi 38 de ani, din judeţele Cluj şi Iaşi, în calitate de administratori de fapt sau de drept ai unor societăţi comerciale, au participat la crearea unui circuit documentar prin care puneau în circulaţie TVA deductibil, făcând posibilă sustragerea de la plata acestuia a societăţilor comerciale favorizate, ce efectuau în fapt achiziţii de mărfuri intracomunitare, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 6.100.000 lei.

În scopul precizat au fost întocmite în fals mai multe documente justificative, ce erau înregistrate ulterior în contabilitatea societăţilor beneficiare, iar din sumele de bani rezultate din evaziune fiscală o parte era reintrodusă în circuitul comercial, iar cea mai mare parte era transferată în mod repetat prin mai multe conturi bancare, aparţinând persoanelor în cauză, iar în final retrase de aceştia direct de la Bancă sau prin ATM, folosindu-se ca justificare explicaţii şi documente false.

Până în prezent a fost recuperată suma de 180.000 de lei, Faţă de cei patru s-a luat măsura reţinerii pentru 24 de ore, fiind prezentaţi Tribunalului Cluj, cu propunere de arestare preventivă.

viamso feb2019

banner caribic 012019

Explore GoGetFunding & their blog
Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator